В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой»

 

Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей.

Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей.

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По материалам прокурорской проверки следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

 

Последние новости Кировской области по теме:
В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой»

- Кирово-Чепецк
Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.
22:31 14.03.2018 chepetsk-news.ru
- Кирово-Чепецк
progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму,
17:12 14.03.2018 Prochepetsk.ru
- Киров
Его обвиняют в отмывании денег. Автор: Юлия Василик Жителя Кировской области обвиняют в отмывании 10 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.
12:03 14.03.2018 Свойкировский.рф
- Киров
Кировчанин предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица.
11:51 14.03.2018 Vkirove.Ru
- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Возбуждено уголовное дело В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные,
11:31 14.03.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».
10:33 14.03.2018 Bnkirov.Ru
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура установила, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юридическую фирму ООО «МИГ», а после предоставил в налоговые органы данные,
10:21 14.03.2018 ГТРК Вятка
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:32 14.03.2018 Прокуратура
В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой» - Киров
  Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:28 14.03.2018 Новый Вариант
 
По теме
 
В Ульяновске прокуратура во время проверки выявила грубые нарушения в сфере ЖКХ.
13.03.2018
Кировчанин признан виновным в нескольких эпизодах преступления в  отношении несовершеннолетних - Следственный комитет Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для признания кировчанина виновным в совершении действий сексуального характера
09.12.2018 Следственный комитет
Герои нашего времени - Следственный комитет 9 декабря в России отмечается день Героев Отечества – особенный праздник, призванный отдать дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих это высокое звание.
09.12.2018 Следственный комитет
Еще один подросток пропал в Кирове - Новый Вариант В последний раз 17-летнего юношу видели 7 декабря, и с тех пор ничего не известно о том, где он может находиться, сообщают волонтеры в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».
09.12.2018 Новый Вариант
Забавы от Любавы - Омутнинское городское поселение Источник: МБУК "Централизованная клубная система Омутнинского района Кировской области" В минувшую субботу во Дворце культуры «Металлург» состоялась фольклорно-игровая программа «Забавы от Любавы»,
08.12.2018 Омутнинское городское поселение
В кировской воинской части Росгвардии личный состав и кадеты почтили память Героя РФ Александра Белодедова - Новый Вариант 9 декабря в нашей стране будет отмечаться День Героев Отечества. В преддверии этой даты в кировской воинской части Росгвардии прошли мероприятия, посвященные памяти Героя Российской Федерации сержанта Александра Белодедова.
09.12.2018 Новый Вариант
«Играй и пой, моя гармонь» - Омутнинское городское поселение Источник: МБУК "Централизованная клубная система Омутнинского района Кировской области" 2 декабря во Дворце культуры «Металлург» состоялся концерт «Играй и пой, моя гармонь», посвященный Дню гармониста России.
08.12.2018 Омутнинское городское поселение
В минувшие выходные участники слободского литературно-музыкального клуба «Фортуна» побывали в г. Советске в гостях у литературного клуба «Родники трехречья».
09.12.2018 Газета Слободские куранты
21 ноября в Кировской областной детско-юношеской библиотеке состоялся областной этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19».
09.12.2018 Газета Слободские куранты
Таким необычным спектаклем 13 декабря на сцене областного драматического театра шумно и весело откроется в нашем городе Год театра в России.
07.12.2018 Кировская правда
zayaca - Газета Слободские куранты 23-24 ноября в спорткомплексе «Красный якорь» г. Слободского прошел турнир по дзюдо памяти тренера-преподавателя М.М.
09.12.2018 Газета Слободские куранты
В Сыктывкаре прошел турнир Parma Fights 9. Фото: vk.com/mmasever Кировский спортсмен Сергей Шамонин сразился на турнире Parma Fights 9 с Артемом Байдуллиным из Перми.
06.12.2018 Newsler.Ru
Ежегодный, и уже 34-й по счёту – нынче этот турнир, посвящённый памяти первого тренера по боксу в Слободском длился три дня на переходе из осени в зиму.
08.12.2018 Скат Инфо
В Международный день борьбы с коррупцией следственное управление напоминает гражданам о масштабной работе в сфере борьбы указанным негативным явлением - Следственный комитет По инициативе ООН ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
09.12.2018 Следственный комитет
В Кирове устранили аварию на Менделеева - Кировский городской портал Кировнет.ру Источник фото: администрация Кирова Как сообщает пресс-служба администрации Кирова, в ночь с пятницы на субботу в районе ул.
09.12.2018 Кировский городской портал Кировнет.ру
Источник фото: администрация Кирова Как сообщает пресс-служба администрации Кирова, в ночь с пятницы на субботу в районе ул.
09.12.2018 Кировский городской портал Кировнет.ру