Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО



Полномочный представитель Президента РФ   в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Его участники обсудили   вопросы, связанные с изменением форм и способов совершения незаконных финансовых операций, оценкой угроз национальной безопасности и необходимостью совершенствования алгоритмов взаимодействия органов власти и правоохранительных органов в целях организации эффективного противодействия.


В ходе совещания было отмечено, что в связи с ужесточением налогового законодательства, усилением борьбы контролирующих и правоохранительных органов с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, на территории Приволжского федерального округа, как и в целом по стране, происходит активное замещение традиционных способов обналичивания денег альтернативными формами. В связи с этим борьба с незаконными финансовыми операциями является одной из актуальных и важнейших задач.

На территории Приволжского федерального округа работа по этому направлению приняла более качественный уровень с момента создания в 2014 году межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Наиболее актуальной проблемой на тот период являлась организация взаимодействия всех субъектов противодействия незаконным финансовым операциям.

В период с 2014 по 2017 года на заседаниях экспертной и межведомственной рабочих групп, в том числе в формате видеоконференции и выездных совещаний, рассматривались вопросы, связанные с противодействием использованию «фирм-однодневок», «фиктивной-миграции» юридических лиц, совершением незаконных финансовых операций с бюджетными средствами, неправомерными действиями на рынке финансовых услуг, представляемых субъектами микрофинансирования, в том числе по недопущению создания на территории округа «финансовых пирамид», противодействием незаконным финансовым операциям с бюджетными средствами, выделяемых для реализации крупных проектов с государственным участием, и др.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что «наша совместная работа позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа. Отмечается снижение числа операций, связанных с обналичиванием на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц на 55%. Сократился объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций на 24,9%».

«Вместе с тем, анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что «теневой» сектор экономики, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательстве»,- подчеркнул Михаил Бабич.

Особое внимание полномочный представитель Президента РФ в ПФО обратил на распространение так называемых «альтернативных» преступных схем, в реализацию которых вовлекаются судебные органы, а также широкий спектр юридических и физических лиц и вышел с предложением внести изменения в нормативную базу, которые позволят минимизировать последствия указанных негативных процессов.

Последние новости Кировской области по теме:
Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО - Киров
Полномочный представитель Президента РФ  в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
18:18 16.10.2017 Россвязьнадзор
- Киров
        Полномочный представитель Президента РФ  в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
18:10 16.10.2017 ФАС
 
По теме
В Кирове начали подготовку к проведению IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров - Правительство области Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров провел первое совещание оргкомитета Состоялось первое совещание организационного комитета по подготовке к проведению IX Всероссийского чемпион
15.12.2018
18 декабря 2018 года в 14:00 на площадке редакции газеты «Вечерняя Москва» состоится web-семинар для представителей вещательных организаций и редакций средств массовой информации.
14.12.2018
В целях контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных в период с 01 по 28 ноября 2018 года Управлением Роскомнадзора по Кировской
13.12.2018
 
В правительстве Кировской области обсудили будущее местных телеканалов в условиях цифрового вещания - Правительство области Полный переход региона на цифровое ТВ завершится 15 апреля 2019 года Министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх провел рабочее совещание с руководителями кировских телеканалов.
11.12.2018
В Кирове пропал 33-летний мужчина - Newsler.Ru О случившемся сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 12 декабря в Кирове пропал 33-летний Александр Юферев.
15.12.2018 Newsler.Ru
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 43 тысяч рублей. На днях 85-летняя жительница Шабалинского района обратилась в полицию.
14.12.2018 Newsler.Ru
Вокалисты привезли три диплома Областного конкурса - Омутнинское городское поселение Источник: МБУК "Централизованная клубная система" 8 декабря в Кировском социально-культурном центре «Семья» состоялся II Областной конкурс вокального творчества исполнителей Вятки «Ретро-шлягер».
14.12.2018 Омутнинское городское поселение
На сцене дома культуры прошел благотворительный концерт Игоря Русских. «Гринландия» сегодня – это не только музыкальный фестиваль, собирающий на крутом берегу Быстрицы гостей из разных уголков нашей Родины,
13.12.2018 Newsler.Ru
На сцене дома культуры прошел благотворительный концерт Игоря Русских.   «Гринландия» сегодня – это не только музыкальный фестиваль, собирающий на крутом берегу Быстрицы гостей из разных уголков нашей Родины,
13.12.2018 Новый Вариант
Ледовые гонки - Скат Инфо Сезон ледовых гонок в Слободском начался для зрителей в виде 2-дневного марафона: 8 декабря стадион «Труд» принял межрегиональные соревнования по зимнему картингу, причём вход на трибуны был бесплатным.
15.12.2018 Скат Инфо