В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в 2018 году неизвестный незаконно образовал юридическую фирму ООО «Ф» через подставное лицо И., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
По материалам прокурорской проверки следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Последние новости Кировской области по теме:
В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры Мужчина в 2018 году создал юридическую фирму через подставное лицо,
14:41 12.10.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
Факт незаконной регистрации фирмы через подставное обнаружила прокуратура города Кирова.
13:42 12.10.2018 Newsler.Ru
В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки» - Киров
Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
11:15 12.10.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратура Верхнекамского района провела проверку исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов.
08.10.2018
Во время проверки Кировская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки леса в Нововятском районе города Кирова.
03.10.2018
30 апреля  - юбилей пожарной охраны России - МЧС История пожарной охраны России начинается 30 апреля 1649 года , когда был принят «Наказ о градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве.
25.03.2019 МЧС
Папа решает, а сын продает? - Newsler.Ru При закладке дозы с целью продажи наркотиков задержан действующий сотрудник кировского УФСБ Трясов.
25.03.2019 Newsler.Ru
В убийстве подозревается ее 55-летний сожитель. 22 марта в одном из домов, расположенных на улице Кирова в поселке Вахруши, нашли тело 60-летней женщины с перерезанным горлом.
25.03.2019 Newsler.Ru
В музее М.Салтыкова-Щедрина открылась выставка, посвящённая Году театра - Драматический театр 22 марта в доме-музее открылась выставка "Герои произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина на сценах кировских театров", в которой приняли участие Кировский областной драматический театр имени С.М.
25.03.2019 Драматический театр
Вятскому отделению Союза художников исполняется 80 лет - Вятский край   В мастерскую к Игорю Анатольевичу Сметанину, председателю регионального отделения Союза художников России, я зашла не случайно, так как у организации, которую он возглавляет, грядет большой праздник.
25.03.2019 Вятский край
В Центральном государственном архиве Кировской области (ЦГАКО) хранится уникальная переписка знаменитого писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова с уроженцем вятской земли Дмитрием Крупиным,
22.03.2019 Кировская правда
Кировские спортсмены стали победителями нескольких соревнований - Правительство области Каратист из Яранска стал лучшим в Японии, кировчанка взяла «золото» на первенстве России по боксу С 17 по 18 марта в городе Фукуока (Япония) прошли чемпионат и первенство мира по кёкусинкай каратэ.
25.03.2019 Правительство области
В нашей стране, да и не только, болельщики с большим стажем при упоминании мужской лыжной эстафеты 4 х 10 км на Олимпиаде-1972 в японском Саппоро с восторгом воскликнут: «Веденин!» А кировчане обязательно добавят:
24.03.2019 Вятский край
Сборная Кировской области привезла 38 медалей с соревнований ПФО. 15 золотых медалей, 13 серебряных и 10 бронзовых – таков результат выступления сборной Кировской области, на днях вернувшейся с соревнований ПФО по тхэквондо.
23.03.2019 Newsler.Ru
В один день с Прощёным воскресеньем нынче завершилась и подводила итоги Русская Зима - 2019 (кубок слободского автомотоклуба «Виктория» по ледовому автотреку).
24.03.2019 Скат Инфо
Сегодня на оперативном совещании глава администрации города Илья Шульгин представил нового директора Управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ).
25.03.2019 Администрация Кирова
Протокол об административном правонарушении составлен в отношении и.о. гендиректора "Корпорации развития Кировской области".
25.03.2019 Bnkirov.Ru