В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в 2018 году неизвестный незаконно образовал юридическую фирму ООО «Ф» через подставное лицо И., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
По материалам прокурорской проверки следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Последние новости Кировской области по теме:
В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры Мужчина в 2018 году создал юридическую фирму через подставное лицо,
14:41 12.10.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
Факт незаконной регистрации фирмы через подставное обнаружила прокуратура города Кирова.
13:42 12.10.2018 Newsler.Ru
В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки» - Киров
Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
11:15 12.10.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратура Верхнекамского района провела проверку исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов.
08.10.2018
Во время проверки Кировская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки леса в Нововятском районе города Кирова.
03.10.2018
Житель города Яранска признан виновным в истязании своего пасынка - Следственный комитет Собранные Яранским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской областидоказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кировской области.
22.10.2018 Следственный комитет
Мошенники обманули кировчанок на 63 тыс. рублей - Newsler.Ru На днях в полицию обратились две кировчанки, которых обманули мошенники. Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, 37-летняя женщина пыталась в интернете оформить займ.
22.10.2018 Newsler.Ru
Дети из Восточного побывали в музыкальной гостинной - Омутнинские вести Музыкальная гостиная для воспитанников детских садов – это один из видов творческой деятельности детской школы искусств, который предполагает беседу о музыке на определенную тему с последующим исполнением музыкальных произведений.
22.10.2018 Омутнинские вести
В Кирове архитекторы из ПФО покажут лучшие реализованные работы - Правительство области В этом году в  конкурсе две новые номинации: «Городской дизайн» и «Храмовая архитектура» С 24 по 28 октября в Кирове при поддержке правительства Кировской области, Вятской торгово-промышленной палаты,
22.10.2018 Правительство области
Древнерусский памятник лицевого шитья – плащаница «Положение во гроб, с избранными святыми», – отреставрированный в Центре имени академика И. Грабаря, вернулся в Кировский областной краеведческий музей.
19.10.2018 Кировская правда
Давно газета вплотную не касалась работы краеведческого музея, хотя по наличию опубликованных информаций это учреждение культуры, наверно, может претендовать на первенство.
16.10.2018 Котельничский вестник
Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина под управлением главного дирижёра заслуженного артиста России Александра Чубарова и Андрей Балыбердин,
16.10.2018 Котельничский вестник
4:3 — победили кировчане! - Вся.РФ Вятские спортсмены получили награды из рук губернатора и боксёра-профессионала Александра Поветкина.
20.10.2018 Вся.РФ
Кубок губернатора Кировской области по боксу — в руках хозяев турнира - Правительство области В Кирове прошла матчевая встреча по боксу команд Кировской области и Татарстана Сегодня, 19 октября, в кировской спортивной школе «Юность» прошла встреча сборных команд Кировской области и Республики Татарстан по боксу.
21.10.2018 Правительство области
Кировские болельщики считают, что команду несправедливо засудили. Фото: kvn.ru Кировская команда КВН «Вятка» не смогла пробиться в финал высшей лиги на игре в полуфинале, которая прошла в минувшую субботу, 20 октября.
22.10.2018 Newsler.Ru
Житель города Яранска признан виновным в истязании своего пасынка - Следственный комитет Собранные Яранским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской областидоказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кировской области.
22.10.2018 Следственный комитет
         6 июня 2018 года специалистами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, в рамках проведения внеплановой проверки физического лица,
22.10.2018 Россельхознадзор