Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей

Фото: www.newsler.ru
Прокуратура Кировской области выявила и пресекла преступную схему по «отмыванию» денег.

Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщили в Генпрокуратуре РФ. В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года житель Кировской области незаконно через подставное лицо создал фирму. После этого он предоставил в налоговый орган данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юрлиц сведений несоответствующих действительности.

Кроме этого, с октября 2015 года по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность путем перечисления со счетов семи фирм-однодневок на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего получил доход на сумму более 9 млн рублей.

Результаты этой проверки были направлены прокуратурой Кировской области с следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ход расследования этих дел находится на контроле облпрокуратуры.

Последние новости Кировской области по теме:
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей

- Киров
Прокуратура проверила исполнение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
20:26 13.12.2017 Кировский городской портал Кировнет.ру
- Киров
Прокуратура Кировской области выявила незаконную схему обналичивания денежных средств, при котором доход кировчанина, осуществившего ее, составил более 9 млн рублей.
19:44 13.12.2017 ГТРК Вятка
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей - Newsler.Ru
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей - Киров
Прокуратура Кировской области выявила и пресекла преступную схему по «отмыванию» денег.
18:22 13.12.2017 Newsler.Ru
- Киров
В Кировской области возбуждено два уголовных дела из-за отмывания доходов, полученных преступным путем.
17:42 13.12.2017 Bnkirov.Ru
- Киров
Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
16:03 13.12.2017 Прокуратура
 
По теме
Кировчанина обвинили в «отмывании» 9 миллионов - Navigator-Kirov.Ru Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица» Новости Кирова и Кировской области 14 декабря.
14.12.2017
 
Автор: Дмитрий Вахрушев Пропала Коленина Елена Николаевна, 41 год 17 октября 2018 видели последний раз, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
21.10.2018
В Кирове двое суток ищут пропавших школьниц - Newsler.Ru Две несовершеннолетние кировчанки могли сбежать из дома вместе. В четверг, 18 октября, в Кирове пропали две школьницы — 13-летняя Кристина Ивкина и 15-летняя Елизавета Лаптева,
20.10.2018 Newsler.Ru
Сегодня мы на танцах — в гостях у создатели студии MAGIC MOVE Геннадия Перескокова.
21.10.2018 Bnkirov.Ru
К тем, кто не был этим летом на море, море в Киров пришло само. В виде замечательного и многими любимого русского художника Ивана Айвазовского.
21.10.2018 Bnkirov.Ru
Древнерусский памятник лицевого шитья – плащаница «Положение во гроб, с избранными святыми», – отреставрированный в Центре имени академика И. Грабаря, вернулся в Кировский областной краеведческий музей.
19.10.2018 Кировская правда
Давно газета вплотную не касалась работы краеведческого музея, хотя по наличию опубликованных информаций это учреждение культуры, наверно, может претендовать на первенство.
16.10.2018 Котельничский вестник
Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина под управлением главного дирижёра заслуженного артиста России Александра Чубарова и Андрей Балыбердин,
16.10.2018 Котельничский вестник
Сила есть борьба - Chepetsk.ru Чепецкие спортсмены из отделения греко-римской борьбы спортшколы «Олимпия» побывали на двух турнирах.
22.10.2018 Chepetsk.ru
Кубок губернатора Кировской области по боксу — в руках хозяев турнира - Правительство области В Кирове прошла матчевая встреча по боксу команд Кировской области и Татарстана Сегодня, 19 октября, в кировской спортивной школе «Юность» прошла встреча сборных команд Кировской области и Республики Татарстан по боксу.
21.10.2018 Правительство области
«УРАЛХИМ» подарил юным «олимпийцам» спортивную форму на 2 млн рублей            В минувшие выходные в Кирово-Чепецке прошли матчи Первенства Приволжского федерального округа по хоккею.
16.10.2018 Вятский край
По данным на18 октября 2018 года в Республике Татарстан программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов выполнена на 80%.
20.10.2018 Bnkirov.Ru
Автор: Михаил Пентин Подборка неунывающих подрядчиков, которым погода ни по чём Ни один осенний сезон ремонта дорог не может обойтись без укладки асфальта в дождь или грязь.
19.10.2018 GorodKirov.Ru