Наш портал уже рассказывал ранее о похищении в 2014 году Леонидом Яфаркиным у одного из местных предпринимателей 2 млн рублей путём обмана. Кроме того, являясь соучредителем Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения, Яфаркин в 2017 году незаконно вывел из имущественного комплекса организации два земельных участка и оформил их на подконтрольную ему фирму. После этого, по информации регионального Следственного комитета, он продал эти участки за 120 млн рублей одной из кировских строительных компаний.
В ходе следствия, на днях открылись новые эпизоды преступной деятельности бизнесмена. Так, было установлено, что в 2017 году г-н Яфаркин создал ООО «8К» через подставное лицо. Директором фирмы был назначен его знакомый, однако в действительности компанией руководил сам Яфаркин. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Выяснилось также, что фирму ООО «8К» Яфаркин использовал для проведения незаконных финансовых операций. Именно на счета этой компании поступило свыше 85 млн рублей за продажу земельных участков, выведенных из имущественного комплекса «КЗОРС». Чтобы обналичить средства, Яфаркин заключил фиктивные сделки купли-продажи принадлежащей ему недвижимости со своей же фирмой ООО «8К», при этом значительно завысив рыночную стоимость имущества — в итоге, эта кругленькая сумма «упала» на личный банковский счёт Яфаркина. Большую часть «вырученных» средств он снял со счёта и потратил на свои нужды. По данному факту было возбуждено ещё одно уголовное дело.
Сейчас все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.
Фото: СУ СК РФ